本公司董事会及举座董事保证公告施行不存在职何无理记录、误导性述说大概关键遗漏，并对其施行的信得过性、准确性和完好性照章承担法律牵累。

进军施行请示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 鼓吹大会召开的时期：2022年5月13日

（二） 鼓吹大会召开的方位：以通信格式召开

（三）出席会议的无为股鼓吹、很是表决权鼓吹、规复表决权的优先股鼓吹偏激持有表决权数目的情况：

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（四）表决格式是否顺应《公司法》及公司规定的次第，大会主理情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长欧新华先生主理。基于上海市疫情防控关系条款并连结上海证券来去所的关系监管策略，本次鼓吹大会以通信格式召开，会议汲取通信投票和汇注投票赓续结的格式进行表决。本次会议的召集和召开设施以及表决格式和表决设施均顺应《公司法》及《公司规定》的次第,会议正当灵验。

（五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况

1、 公司在职董事9人，出席9人；

2、 公司在职监事3人，出席3人；

3、 董事会布告兰芳云女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

因疫情防控，公司董事、监事、高档惩处人员通过视频会议格式投入了本次会议。上海市广发讼师事务所托福讼师通过视频会议格式对本次鼓吹大会进行见证，并出具了法律主见书。

二、 议案审议情况

（一） 非积存投票议案

1、议案称号：《对于公司2021年度董事会责任叙述的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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2、议案称号：《对于公司2021年度监事会责任叙述的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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3、议案称号：《对于公司2021年度财务决算叙述的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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4、议案称号：《对于公司2021年年度叙述偏激摘记的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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5、议案称号：《对于续聘公司2022年度审计机构的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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6、议案称号：《对于公司2022年董事薪酬的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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7、议案称号：《对于公司2022年监事薪酬的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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8、议案称号：《对于公司2021年年度利润分派及老本公积金转增股本有斟酌的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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9、议案称号：《对于修改公司规定的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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10、议案称号：《对于修改〈上海芯导电子科技股份有限公司鼓吹大会议事公法〉的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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11、议案称号：《对于修改〈上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事公法〉的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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12、议案称号：《对于修改〈上海芯导电子科技股份有限公司颓败董事责任轨制〉的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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13、议案称号：《对于修改〈上海芯导电子科技股份有限公司对外担援救理轨制〉的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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14、议案称号：《对于修改〈上海芯导电子科技股份有限公司召募资金惩处目的〉的议案》

审议恶果：通过

表决情况：

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（二）触及关键事项，应讲明5%以下鼓吹的表决情况

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（三）对于议案表决的关联情况讲明

1、议案9、10、11为很是决议事项，也曾出席本次鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理人）所持表决权股份总和的三分之二以上表决通过。其他议案已获出席本次鼓吹大会的鼓吹或鼓吹代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次鼓吹大会还听取了《上海芯导电子科技股份有限公司颓败董事2021年度颓败董事述职叙述》。

三、 讼师见证情况

1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：上海市广发讼师事务所

讼师：何晓恬、顾艳

2、讼师见证论断主见：

本所觉得，公司2021年年度鼓吹大会的召集、召开设施顺应《公司法》、《鼓吹大会公法》等法律法例、其他要领性文献及《公司规定》的次第，会议召集人及出席会议人员的阅历正当灵验，会议的表决设施、表决恶果正当灵验。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2022年5月14日凯发k8旗舰厅app