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凯发k8旗舰厅app 浙商中拓集团股份有限公司 2021年年度鼓吹大会决策公告

时间:2022-05-14 09:48 点击:168 次

本公司及董事会整体成员保证信息透露本色的委果、准确、完竣凯发k8旗舰厅app,莫得失实纪录、误导性论说或要紧遗漏。

相配指示:

1、本次鼓吹大会无否决提案的情形。

2、本次鼓吹大会不触及变更以往鼓吹大会已通过的决策。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开技术:

(1)现场会议:2022年5月13日(周五)上昼10∶00

(2)网罗投票:通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的具体技术为2022年5月13日上昼9∶15—9∶25,9∶30—11∶30,下昼13∶00—15∶00;通过深圳证券往复所互联网投票系统进行网罗投票的具体技术为2022年5月13日上昼9∶15至下昼15∶00中的轻易技术。

2、会议处所:杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

3、召开样子:现场投票与网罗投票鸠合合的样子

4、召集人:公司董事会

5、主理人:公司董事长袁仁军先生

6、会议的召开相宜《公司法》、《深圳证券往复所股票上市功令》、《上市公司鼓吹大会功令》及《公司轨则》等法律、律例合格式性文献的礼貌。

(二)会议出席情况

1、鼓吹出席的总体情况:

通过现场和网罗投票的鼓吹12人,代表股份424,757,632股,占上市公司总股份的63.0016%。

其中:通过现场投票的鼓吹2人,代表股份334,856,936股,占上市公司总股份的49.6672%。

通过网罗投票的鼓吹10人,代表股份89,900,696股,占上市公司总股份的13.3344%。

2、其别人员出席情况:

公司董事、监事、高等处罚人员出席了本次会议,浙江天册讼师事务所讼师对本次大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议接受现场记名投票和网罗投票鸠合合的样子进行表决,会议审议表决效果如下:

1、公司2021年度董事会职责答谢

表决情况:愉快424,720,632股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的99.9913%;反对37,000股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0000%。

表决效果:该项议案经与会鼓吹表决通过。

2、公司2021年度监事会职责答谢

表决情况:愉快424,720,632股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的99.9913%;反对37,000股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0000%。

表决效果:该项议案经与会鼓吹表决通过。

3、公司2021年度财务决算答谢和2022年度财务预算答谢

表决情况:愉快424,720,632股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的99.9913%;反对37,000股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0000%。

表决效果:该项议案经与会鼓吹表决通过。

4、公司2021年年度答谢全文及纲领

表决情况:愉快424,720,632股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的99.9913%;反对37,000股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0000%。

表决效果:该项议案经与会鼓吹表决通过。

5、公司2021年度利润分派预案

表决情况:愉快424,720,632股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的99.9913%;反对37,000股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0000%。

中小鼓吹总表决情况:愉快79,375,402股,占出席会议的中小鼓吹所持股份的99.9534%;反对37,000股,占出席会议的中小鼓吹所持股份的0.0466%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议的中小鼓吹所持股份的0.0000%。

表决效果:该项议案经与会鼓吹表决通过。

6、对于续聘司帐师事务所的议案

表决情况:愉快424,720,632股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的99.9913%;反对37,000股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0000%。

中小鼓吹总表决情况:愉快79,375,402股,占出席会议的中小鼓吹所持股份的99.9534%;反对37,000股,占出席会议的中小鼓吹所持股份的0.0466%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议的中小鼓吹所持股份的0.0000%。

表决效果:该项议案经与会鼓吹表决通过。

7、对于公司拟不竭央求注册刊行超短期融资券的议案

表决情况:愉快424,720,632股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的99.9913%;反对37,000股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0000%。

表决效果:该项议案经与会鼓吹表决通过。

8、对于2022年度对联公司提供担保的议案

表决情况:愉快424,720,632股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的99.9913%;反对37,000股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0000%。

中小鼓吹总表决情况:愉快79,375,402股,占出席会议的中小鼓吹所持股份的99.9534%;反对37,000股,占出席会议的中小鼓吹所持股份的0.0466%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议的中小鼓吹所持股份的0.0000%。

表决效果:该项议案为相配决策议案,经与会鼓吹有用表决权股份总和的2/3以上表决通过。

9、对于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

表决情况:愉快424,720,632股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的99.9913%;反对37,000股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0000%。

中小鼓吹总表决情况:愉快79,375,402股,占出席会议的中小鼓吹所持股份的99.9534%;反对37,000股,占出席会议的中小鼓吹所持股份的0.0466%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议的中小鼓吹所持股份的0.0000%。

表决效果:该项议案经与会鼓吹表决通过。

10、对于提名公司第七届董事会落寞董事候选人的议案

表决情况:愉快424,720,632股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的99.9913%;反对37,000股,占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议通盘鼓吹所持股份的0.0000%。

中小鼓吹总表决情况:愉快79,375,402股,占出席会议的中小鼓吹所持股份的99.9534%;反对37,000股,占出席会议的中小鼓吹所持股份的0.0466%;弃权0股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议的中小鼓吹所持股份的0.0000%。

表决效果:该项议案经与会鼓吹表决通过。

三、讼师出具的法律主张

1、讼师事务所称呼:浙江天册讼师事务所

2、讼师姓名:赵琰、陈居聪

3、论断性主张:浙商中拓本次鼓吹大会的召集与召开智力、会议表决智力均相宜法律、律例和公司轨则的礼貌;出席会议人员的阅历、召集人阅历正当有用;会议表决效果正当、有用。

四、备查文献

1、公司2021年年度鼓吹大会决策;

2.浙江天册讼师事务所出具的《对于浙商中拓集团股份有限公司2021年年度鼓吹大会的法律主张书》。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2022年5月14日凯发k8旗舰厅app

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